تعلن احدى الشركات الرائدة في مجال الصرافة والتحويلات عن حاجتها الى: 

اسم الوظيفة: عدد 2 مسؤولين امتثال
الموقع: مسؤول امتثال في عدن – المنصورة / مسؤول امتثال في صنعاء- الأصبحي

ضمانة تجارية عند القبول.

المؤهل التعليمي والخبرات: 

• بكالوريوس علوم مالية ومصرفية أو مؤهل مناسب في مجال الوظيفة.
• خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في نفس المجال مع تركيز خاص على شركات الصرافة.
• اجادة استخدام الكمبيوتر والبرامج المحاسبية.
• الالمام التام بالتشريعات القانونية النافذة وبالأخص قانون مكافحة غسل الأموال وكل ما يخص الامتثال.
• حسن السيرة والسلوك.
• مهارات تحليلية لإعداد التقارير الإدارية والمالية.

المهارات الشخصية والوظيفية:

• الانضباط بالمواعيد.
• التفرغ التام للوظيفة وعدم وجود أي التزامات دراسية أو عمل.
• الإلمام بمتطلبات الامتثال المحلية والدولية. 
• القدرة على التوفيق بين المهام المتعددة والمتزامنة بكفاءة عالية.
• القدرة على التحليل الفني وصياغة واعداد التقارير المالية والإدارية وتقارير الامتثال.
• القدرة على العمل تحت الضغط.
• اجادة استخدام الكمبيوتر وبرامج الأوفيس.
• مهارات إدارة وتنظيم الوقت.

المهام والمسؤوليات:

• إنشاء قاعدة بيانات محدثة، تساعد على قياس وتقييم مخاطر عدم الامتثال / الالتزام وتحقق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تسهيل تنفيذ المهام وبرامج العمل والخطط التي تكفل الامتثال الكامل للقوانين واللوائح والتعليمات الرقابية والأنظمة الداخلية وقواعد السلوك المهني، فضلا عن أهمية مراجعتها وتحديثها للتأكد من اكتمالها بما يضمن سلامة العمليات وتلافي أوجه القصور.
• التأكد من صحة تشغيل الأنظمة في الشركة وسلامة مخرجاتها، وصلاحيات المستخدمين كلٌ وفق مسئولياته، وتقييم التجاوزات أو سوء الاستخدام، والحرص على حماية البيانات وحفظها واستعادتها بالتنسيق مع الأقسام المعنية.
• حصر كافة القوانين واللوائح والمعايير المنظمة لأعمال الشركة في نظام معلوماتي.
•  العمل كحلقة وصل بين الشركة والبنك المركزي والجهات الحكومية الأخرى فيما يتعلق بمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• التأكد من الاستجابة الفورية إلى الطلبات أو الاستعلامات المقدمة من البنك المركزي للحصول على معلومات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• تحديد وتوثيق المخاطر التي تواجه الأنشطة الخاصة بالامتثال ومكافحة غسيل الاموال والتي تعترض تحقيق أهدافها.
•  اقتراح ما يراه لازماً من تطوير وتحديث لسياسة الشركة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• الإشراف العام مكتبياً وميدانياً على امتثال جميع الموظفين المعنيين في الشركة بتطبيق الأحكام القانونية والضوابط الرقابية والنظم الداخلية بشأن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
•  دراسة فك الحجوزات على حسابات العملاء وإبلاغ الجهات المعنية لفك الحجز من عدمه.
•   دراسة فتح الحسابات المغلقة للعملاء وإبلاغ الجهات المعنية بفتح الحساب من عدمه.
• دراسة التقارير والملاحظات بخصوص فتح الحسابات اليومية، والتوجيه باستدراكها.
• إعداد التقارير الدورية عن درجة الالتزام بالسياسات والإجراءات.
• القيام بعمل ما يلزم تجاه الملاحظات والتقارير التي ترفع عن السحوبات والايداعات المشبوهة من حسابات العملاء والموظفين.
• استخراج القوائم السوداء العالمية والمحلية وارسالها الى إدارة النظم لإدراجها على نظام الشركة والتأكد من تحديثها أولا بأول.
•    الرد على أي استفسار بخصوص أي معاملة او خدمة.
• التعاون والتنسيق مع إدارة الموارد البشرية في شأن وضع خطط التدريب للعاملين في الشركة في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واقتراح البرامج التدريبية اللازمة لتنفيذ هذه الخطط ومتابعة التنفيذ.
• العمل على تحديث النماذج الخاصة بالامتثال.
• تصنيف العملاء وفق درجة المخاطر.
• إعداد تقرير الامتثال الدفتري والسنوي.
• تنفيذ توجيهات المسئول المباشر.